* Gyilkosság: Siegelt több gyilkosságban való részvétellel gyanúsították, köztük Harry Greenberg 1931-es és Benjamin "Bugsy" Siegel 1941-es meggyilkolását.
* Adócsalás: Siegelt 1944-ben adócsalásért ítélték el, és egy év börtönbüntetést töltött szövetségi börtönben.
* Illegális szerencsejáték: Siegel illegális szerencsejáték-műveletekben vett részt Las Vegasban, beleértve a Flamingo Hotel and Casinot is. 1947-ben a szervezett bűnözés szereplői kényszerítették ki a Flamingóból.